La carrera benéfica “CORRE X ROMÁN”, organizada por los guardias civiles del Puesto de Illescas (Toledo)

 

 

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una publicación de Consultoria de Seguridad Segurpricat Consulting.

Carrera benéfica en favor del Guardia Civil herido por un disparo en el atraco de Yuncos

➤La carrera CORRE X ROMÁN se celebrará el 20 de septiembre en Toledo. El plazo de inscripción a la carrera ya está abierto y también se puede colaborar sin participar en la carrera. Para ello, se ha habilitado un número de cuenta que han denominado “Inscripción-Dorsal 0”

La recaudación de la carrera será íntegramente destinada a este Guardia Civil para que pueda adaptarse a su nueva vida

La iniciativa es de los guardias civiles del Puesto Principal de Illescas

Los Guardias Civiles del puesto de Illescas han organizado una carrera benéfica, con el lema “CORRE X ROMÁN”, cuyosbeneficios irán destinados íntegramente al Guardia Civil herido por un disparo durante el atraco a un supermercado. Los hechos sucedieron durante el pasado mes de octubre, en la localidad de Yuncos y hoy en día el agente se encuentra ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

La iniciativa de este proyecto fue gestada por los compañeros de Román David. Amigos y compañeros se unieron en este proyecto para intentar ayudarle con el cambio de vida que había sufrido a raíz del fatal suceso.

Estos agentes presentaron su plan a la empresa E3 Promociones Deportivas que desde el principio se brindó a colaborar con la organización del evento de forma altruista.

☞En esta carrera, que se celebrará el próximo día 20 de septiembre en Toledo con un recorrido de 10 kilómetros, un grupo de personas participarán con unas bicicletas adaptadas llamadas “handBike”, entre los que intentará estar el Guardia Civil Román.

El plazo de inscripción a la carrera ya está abierto pero también se puede colaborar sin participar en la carrera. Para ello, se ha habilitado un número de cuenta que han denominado “Inscripción-Dorsal 0”

Junto a esta nota de prensa se adjuntan varios documentos para que todas las personas interesadas puedan conocer la iniciativa y puedan inscribirse en la carrera o colaborar con el Dorsal 0.

http://www.e3pd.com
http://www.facebook.com/e3promocionde…
http://www.facebook.com/correxroman
http://www.twitter.com/correxroman

Enlace:
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/…

La carrera benéfica a favor del Guardia Civil Román David será presentada el día 17 en el Hospital Nacional de Parapléjicos

El plazo de inscripción para participar en la carrera está abierto hasta el día 18 de septiembre y continúa habilitado el número de cuenta “Inscripción –Dorsal 0” para las aportaciones voluntarias de las personas que no deseen correr

La carrera benéfica “CORRE X ROMÁN”, organizada por los guardias civiles del Puesto de Illescas (Toledo) a favor de su compañero Román David, herido de un disparo durante un atraco a un supermercado el pasado día 05 de octubre en la localidad toledana de Yuncos, será presentada oficialmente el día 17 de septiembre en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde actualmente se encuentra ingresado este Guardia Civil.

A las 10’00 horas del próximo miércoles, día 17, está previsto que se realice el acto de presentación de esta carrera benéfica en el Hospital Nacional de Paraplejicos, con presencia de distintas Autoridades civiles y militares que han sido invitados, que se celebrará el día 20 de este mes a las 18’00 horas.

Este día 20, el grupo “Amigos de Román”, formado por los guardias civiles de Illescas junto con la empresa E3 Promociones Deportivas, han organizado diversas actividades que se desarrollarán en el recinto de la Peraleda de Toledo y cuyo objetivo es convertir este día en una jornada festiva para todos.

Desde las 10’00 habrá actividades deportivas como spinning, fitness y zumba, exhibiciones caninas, actividades para los más pequeños con un mago, pinta caras y castillos hinchables, actuaciones de grupos musicales,  una concentración motera, etc…….

También el día 20S, gracias a la colaboración de las FFAA, todas las personas que vistan la camiseta naranja con el lema “Corre X Román”, tendrán acceso gratuito al museo del ejército en el Alcázar de Toledo hasta las 17’00 horas.

La carrera la iniciarán, a las 17’55 horas, los participantes en HandBike y, cinco minutos después, el resto de participantes.

Hasta el día 18 estará abierto el plazo de inscripción, a través de la web www.e3pd.com, para participar en la carrera de 10kms. Los dorsales se podrán recoger el mismo día 20 desde las 09’00 hasta las 16’00 horas.

Para las aportaciones voluntarias al Dorsal-0 continúa habilitada la cuenta bancaria de Bankia IBAN ES69 2038 5542 2060 0005 6053.

Román David, a través del grupo “Amigos de Román” y E3 Promociones Deportivas, agradece a todas esas personas conocidas y anónimas los gestos de apoyo y aportaciones que han realizado y les anima a compartir esta día festivo en Toledo.

Para conseguir información más detallada sobre los actos programados, de los personajes que están participando y de los videos de solidaridad con Román, se puede consultar facebook.com/correxroman y twitter.com/correxroman.

Para cualquier información relacionada con esta nota de prensa pueden dirigirse a la OPC de la Comandancia de Toledo, teléfono 925 225 900 ext. 237.

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Las redes sociales de la Policía primera del mundo alcanzar el millón de seguidores en Twitter, agradece la colaboración de los ciudadanos

 

@policia es la entidad líder absoluta en España en la web 2.0

La Policía Nacional, primera del mundo alcanzar el millón de seguidores en Twitter, agradece la colaboración de los ciudadanos a través de las redes sociales

Sábado, 13 de septiembre de 2014
Logo Policia Nacional-I

Archivo

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha agradecido a los ciudadanos su constante apoyo y colaboración con la Policía Nacional, tanto en la calle como a través de las redes sociales, en una exhibición realizada en el parque del Retiro madrileño, convocada para que los asistentes pudieran desvirtualizar a las distintas unidades.

​Con este acto, convocado a través de las plataformas de la Policía en Facebook y Twitter, la Policía ha querido también celebrar ser el primer cuerpo de seguridad en superar el millón de seguidores en Twitter, por delante del FBI estadounidense. @policia es el perfil de una entidad -no deportiva, mediática o del espectáculo- líder absoluto en España, ya sea de carácter público o privado.

Cosidó ha afirmado antes de la exhibición que para la Policía los grandes protagonistas son los ciudadanos y su seguridad, ya sea en la calle o a través de Internet, y que desarrollar la actividad en las redes sociales ha permitido canalizar ese apoyo y colaboración hasta convertirlo en la punta de lanza de la Policía 3.0, una seguridad eficaz e inteligente.

El director de la Policía ha destacado que “ese millón de seguidores hace que la Policía 3.0 sea ya una realidad y muestra que somos la institución más querida en la calle y también en Internet. Las redes sociales son una ventana abierta a la sociedad que nos permiten estar más cerca de los ciudadanos y por tanto, ser más útiles, servirles mejor”.

Excelentes resultados en el uso operativo de las redes sociales

El impulso dado en los últimos años a la presencia de la institución en la web 2.0 ha conseguido una eficacia rotunda en el número de usuarios y en las utilidades y resultados obtenidos: desde enero de 2012 hasta ahora se ha multiplicado por 15 la cifra de followers, hasta superar ampliamente el millón. Además, se ha convertido en el referente mundial de modelo de éxito en gestión de la comunicación, tanto de administraciones públicas como de fuerzas de seguridad, entidades privadas y campañas de prevención o concienciación.

Además del uso de aportar información de interés para el internauta y trasladar la misión de servicio público a Internet, @policia es el referente en atención al ciudadano a través de estos canales, promover la colaboración ciudadana (con unas cifras de record). La Policía española es pionera en el uso operativo de las redes sociales, con un elevado número de actuaciones en distintos ámbitos de la seguridad.

Algunos ejemplos de la enorme utilidad son los más de 500 detenidos a través de las tweetredadas, que han permitido recibir más de 16.000 correos con información de narcotráfico en antidroga@policia.es; desmantelar redes de explotación sexual, tras las campañas contra la trata; detener a un conductor por un delito contra la seguridad vial, después de conseguir que los tuiteros le identificaran en un vídeo que compartió en Youtube; el contacto privado con un testigo clave en una violación recientemente esclarecida y conseguir su colaboración con el grupo operativo a través de @policia; paralizar la difusión por Internet de vídeos sexuales de menores gracias a la alerta privada de tuiteros; localización de varias víctimas de un abusador sexual con burundanga tras activar la búsqueda en Twitter; la detención de fugitivos tras viralizar un vídeo de “Los más buscados” y de otros 4 relevantes fugados en 2014, gracias a su difusión en Twitter y Facebook; detener a internautas por un delito de amenazas sobre tuiteros relevantes; la detección y alerta de casos de phishing, virus y fraude online; localizar y detener a los responsables de distribuir imágenes sexuales de menores… son algunos de los muchos casos que muestran la enorme utilidad real de este canal y mejor baluarte de la Policía 3.0, el uso de la innovación y la aplicación de la tecnología para la seguridad preventiva y operativa.

El pasado domingo, el Grupo de Redes Sociales de la Policía activó un protocolo de actuación policial con el Grupo de Secuestros de la UDEV, ante un posible caso de retención o grave riesgo para un ciudadano español en un país extranjero, con detalles que mostraban su veracidad. Los especialistas en estos delitos contactaron con la posible víctima para garantizar que estaba a salvo, y han cerrado el caso, tras comprobar sus condiciones de seguridad durante los siguientes días.

Crecimiento exponencial en seguidores y usos de las redes sociales

La Policía Nacional es una de las instituciones pioneras en las principales plataformas de la web 2.0, pero el esfuerzo realizado en los últimos meses con campañas de concienciación y distintas acciones en el ámbito de la seguridad, además de la formación de un equipo de Redes Sociales han permitido obtener resultados directos.

En los últimos meses se ha multiplicado el número de followers. Por ejemplo: en enero de 2012 no llegaban a 65.000.

Pero la evolución más relevante de la Policía 2.0 ha sido en las utilidades obtenidas de estas plataformas. De un mero uso informativo se ha pasado paulatinamente a campañas de concienciación; emisión de alertas tecnológicas y consejos de seguridad ciudadana; atención al ciudadano y resolución de sus dudas y consultas; distribuidor de herramientas y webs de servicio público para el ciudadano;  canal de colaboración ciudadana y uso policial de las redes sociales, con los resultados operativos directos tan satisfactorios referidos anteriormente.

Felicitación del rey Juan Carlos, la Comisión Europea y los tuiteros

Don Juan Carlos ha sido uno de los primeros en felicitar a la Policía Nacional por superar el millón de seguidores en Twitter, a través de una llamada al ministro del Interior. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes y responsable de la agenda digital europea también lo hizo, a través de su perfil en la red de información, en inglés y español.  Pero han sido cientos las instituciones, empresas, medios de comunicación, personalidades relevantes y miles los tuiteros en general que han felicitado a la Policía española durante estos días por este hito y por la trayectoria del proyecto.

Entidades y organismos españoles y de los 5 continentes tienen como referente indiscutible de la gestión eficaz de la web 2.0 al grupo de Redes Sociales. Cuerpos de seguridad, gobiernos, administraciones locales, organismos supranacionales y responsables de comunicación o programas de prevención de otros países han estudiado la fórmula de la Policía 2.0 y visitado o contactado con la Dirección General de la Policía para tratar de implantar este modelo en sus respectivos países.

La labor del Grupo de Redes Sociales -en coordinación, siempre que es necesario, con distintas unidades de la Policía Nacional- ha sido reconocida con distintos premios del ámbito tecnológico y de la comunicación, por su innovación y aportación a la sociedad. Entre estos destacan el Premio Fundetec y el premio iberoamericano iRedes, como mejor institución en la web 2.0. Medios y televisiones de todo el mundo se han hecho eco de la utilidad innovadora de @policia.

Las redes sociales de la Policía, en cifras

La Policía española está presente en varias plataformas online y redes sociales como Twitter (@policia), Youtube (www.youtube.com/policia), Facebook (PoliciaNacional), Tuenti (Plan Contigo), Instagram, Flickr y la web www.policia.es.

El canal de la Policía Nacional en Youtube es el de mayor audiencia entre las instituciones públicas españolas y en la actualidad cuenta con más de 250 vídeos visibles al público, que han sido reproducidos más de 5.200.000 veces. La Policía cuenta también con una página en Facebook a través de la cual sus más de 178.000 usuarios pueden informarse de cuestiones vinculadas con la seguridad, de la actualidad policial y de cómo trabajan las distintas unidades de la Policía Nacional
Por último, la Policía Nacional tiene, conjuntamente con la Guardia Civil, una página en la red social Tuenti, el Plan Contigo, a través de la cual informan a sus 75.700 usuarios  sobre cuestiones de interés para su seguridad y la convivencia de los jóvenes, y atienden centenares de consultas y dudas en torno a su protección, así como los riesgos que supone el uso de Internet.

@Policia supera el millón de followers y la recién estrenada cuenta de Instagram ya tiene cerca de 5.000 usuarios a los pocos días de arrancar.

El Director General de la Guardia Civil recibe a una delegación de la Guardia di Finanza italiana

El Director General de la Guardia Civil recibe a una delegación de la Guardia di Finanza italiana

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Guardia Civil

Madrid, 09/09/2014

El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, recibe en la Dirección General a una delegación de la Guardia di Finanza italiana, formada por 2 Oficiales Generales, 6 Oficiales, 1 Sargento y 62 Cadetes de la Academia de Oficiales, que están en nuestro país desde el pasado sábado día 6 en viaje de estudios.

En sus palabras de bienvenida, el Director General ha resaltado la excelente labor que desarrolla la Guardia di Finanza en labores de policía judicial y de seguridad pública en el ámbito económico y financiero, con el apoyo de una gran flota aérea y naval para el control de las fronteras de la República italiana.

Asimismo, Fernández de Mesa ha puesto en valor el carácter militar de la Guardia di Finanza y de los Cuerpos Gendármicos como la Guardia Civil, por su servicio a los respectivos países con independencia de los diferentes gobiernos de cada momento y la contribución que esto supone para la estabilidad de los países.

El Director General ha destacado que son muchos los aspectos que comparten los dos cuerpos como la lucha contra el contrabando, el tráfico internacional de droga, la criminalidad económica, el blanqueo de capitales, los controles aduaneros, la inmigración clandestina, la financiación del terrorismo internacional, la falsificación de moneda, etc. También ha resaltado que al igual que la Guardia Civil, la Guardia di Finanza tiene competencias exclusivas de custodia de costas, puertos, aeropuertos y fronteras.

Por otro lado, el Director General ha repasado las misiones comunes que tienen ambos Cuerpos y la buena colaboración que tradicionalmente han demostrado. Desde el año 2009, en el marco de la colaboración se viene invitando a la participación en los cursos de reciclaje en materia fiscal a componentes de Guardia di Finanza. También se ha referido al memorándum de entendimiento en materia de colaboración informativa que se firmó entre los dos cuerpos en febrero de este año.

Para terminar, el Director General les ha deseado una feliz y provechosa estancia en España, ya que ha resaltado que para luchar contra la delincuencia trasnacional son fundamentales las relaciones y conocimiento mutuo de los cuerpos policiales que trabajan en el ámbito internacional.

Los alumnos de la Academia de Oficiales de la Guardia di Finanza han visitado las instalaciones del Centro de Operaciones de la Guardia Civil donde se les ha presentado la estructura y misiones de la Institución en general y particularmente de la Jefatura de Fiscal y Fronteras y de Policía Judicial.

Durante los próximos días, visitarán la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez donde se les presentará el sistema de enseñanza de la Guardia Civil, así como las Unidades de Policía Judicial, del Servicio Marítimo y del GEAS de Valencia.

Para más información pueden contactar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Guardia Civil en el teléfono 915146010.

 

La Policía Nacional ha encontrado hoy al niño británico de cinco años que el pasado martes fue sacado sin consentimiento médico por sus padres, ambos testigos de Jehová, que estaba ingresado por un tumor cerebral

Localizan en Málaga al niño británico con un tumor cerebral

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Málaga, 30 ago (EFE).- La Policía Nacional ha encontrado hoy al niño británico de cinco años que el pasado martes fue sacado sin consentimiento médico por sus padres, ambos testigos de Jehová, de un hospital londinense en el que estaba ingresado por un tumor cerebral.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EFE que fue el personal de un establecimiento hostelero en Vélez Málaga (sur) en el que se encontraba la familia el que dio aviso al 091 y una patrulla policial trasladó al niño a la Unidad Materno Infantil del Hospital de Vélez Málaga.

Los padres del menor han sido detenidos a través de una orden europea de detención tramitada por Interpol, mientras que del resto de los cinco hijos, los menores se han quedado a cargo de sus hermanos mayores de edad.

El subjefe de policía del condado inglés de Hampshire, Chris Shead, subrayó que la orden de arresto no implicaba que se fuera acusar a los progenitores del menor de un delito.

“Simplemente nos otorga la capacidad de arrestarles y hablar con ellos”, detalló el responsable de la policía del condado inglés.

El dispositivo de búsqueda comenzó a las 8:00 horas de esta mañana y han participado además de la Policía Nacional, agentes de la Guardia Civil y de la Interpol que se habían desplazado a España para participar en la búsqueda.

La Interpol había informado a las fuerzas de seguridad españolas de que disponían aproximadamente de doce horas para localizar al niño ya que este portaba una máquina de alimentación con baterías que tienen autonomía para ese periodo de tiempo.

Durante toda el día los agentes han estado rastreando teléfonos de familiares así como cuentas de la red social para su localización.

Un responsable del hospital británico señaló a la cadena pública BBC que el niño “es un paciente de larga duración que tenía permiso para abandonar las instalaciones bajo la supervisión de sus padres como parte de su rehabilitación”.

“Cuando su ausencia se hizo demasiado larga y el personal comenzó a preocuparse y, al no poder contactar con la familia, alertaron a la policía”, afirmó.

Enlace con datos de Cibercriminalidad 2013 en España

 

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El Anuario Estadístico del Ministerio del Interior,que será publicado próximamente, introduce un apartado dedicado a la cibercriminalidad.

El presente estudio tiene por objeto analizar qué se entiende por cibercriminalidad, el análisis de la situación actual, la importancia de la cooperación policial internacional en este ámbito y las conclusiones que se obtienen de los datos analizados.

El empleo de términos como delincuencia informática, cibercriminalidad, delitos informáticos, etc., se ha convertido en una constante en nuestra sociedad actual. El nacimiento y la rápida difusión de las redes informáticas, están propiciando que la cibercriminalidad sea uno de los ámbitos delictivos con más rápido crecimiento.

La rapidez, el anonimato, la comodidad y la amplitud de alcance que facilitan las nuevas tecnologías, hacen que los delincuentes aprovechen las mismas para llevar a cabo diversas actividades delictivas, tanto tradicionales aprovechando los nuevos medios, como otras nuevas nacidas dentro de este ámbito.

Ataques contra sistemas informáticos, robo y manipulación de datos, usurpación de identidad, actividades pedófilas, estafas comerciales y bancarias mediantes distintas técnicas como el phishing, difusión de malware, creación de botnets para distintos fines, etc., constituyen parte de estas actividades delictivas cometidas utilizando medios informáticos.

El alcance mundial y la rápida difusión de este tipo de actividades han causado que gobiernos de todo el mundo empiecen a implementar en sus legislaciones medidas para combatirlas y tratar de evitar y prevenir los efectos nocivos que puedan causar en sus ciudadanos.1

El Convenio sobre cibercriminalidad o Convenio de Budapest es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet. España ratificó este convenio el 1 de octubre de 2010.

Las conductas ilícitas definidas en este Convenio y transpuestas a nuestra legislación son las siguientes:

1. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos:

Acceso ilícito. Acceso deliberado e ilegítimo a la totalidad o a una parte de un sistema informático.

Interceptación ilícita. Interceptación deliberada e ilegítima, por medios técnicos, de datos informáticos comunicados en transmisiones no públicas efectuadas a un sistema informático, desde un sistema informático o dentro del mismo, incluidas las emisiones electromagnéticas procedentes de un sistema informático que contenga dichos datos.

Interferencia en los datos. La comisión deliberada e ilegítima de actos que dañen, borren, deterioren, alteren o supriman datos informáticos.

Interferencia en los sistemas. La obstaculización grave, deliberada e ilegítima del funcionamiento de un sistema informático mediante la introducción, transmisión, provocación de daños, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos.

Abuso de los dispositivos. La producción, venta, obtención para su utilización, importación, difusión u otra forma de puesta a disposición de un dispositivo, incluido un programa informático, diseñado o adaptado principalmente para la comisión de cualquiera de los delitos previstos
anteriormente o una contraseña, un código de acceso o datos informáticos similares, que permitan tener acceso a la totalidad o a una parte de un sistema informático.

2. Delitos informáticos:

Falsificación informática. La introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos que dé lugar a datos no auténticos, con la intención de que sean tenidos en cuenta o utilizados a efectos legales como si se tratara de datos auténticos, con independencia de que los datos sean o no directamente legibles e inteligibles.
Fraude informático. Los actos deliberados e ilegítimos que causen un perjuicio patrimonial a otra persona mediante cualquier introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos, o mediante cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático, con la intención fraudulenta o delictiva de obtener ilegítimamente un beneficio económico para uno mismo o para otra persona.

3. Delitos relacionados con el contenido:

Delitos relacionados con la pornografía infantil. La producción, la oferta, la puesta a disposición, difusión, adquisición y posesión de pornografía infantil con vistas a su difusión por medio de un sistema informático.

4. Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los
derechos afines.

Existen muchas tipologías penales que pueden cometerse mediante el uso de lo que han venido a denominarse las “nuevas tecnologías”.

Para establecer unos criterios metodológicos que permitieran la comparación con los países de nuestro entorno, se ha decido en un primer lugar emplear las tipologías penales descritos en el Convenio sobre Cibercriminalidad de Budapest.

No obstante, existen otras tipologías, que aunque no están contempladas en el Convenio de Budapest, interesa observar, cuando los medios empleados en su comisión sean las nuevas tecnologías, dado el volumen y la importancia que están adquiriendo:

�� Delitos contra el honor.
�� Amenazas y coacciones.
�� Delitos contra la salud pública.
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Enlace con datos de Cibercriminalidad 2013

 

 

La Policía Nacional desarticula una organización dedicada a la falsificación de tarjetas bancarias y permisos de residencia Hay 15 detenidos y 3 imputados que actuaban por toda España

 

 

 

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Hay 15 detenidos y 3 imputados que actuaban por toda España

La Policía Nacional desarticula una organización dedicada a la falsificación de tarjetas bancarias y permisos de residencia

El grupo criminal estaba formado por ciudadanos nigerianos que realizaban compras con las tarjetas falsificadas a través de Internet o directamente en comercios de Tarragona, Lleida y Huesca, principalmente

Sus miembros estaban distribuidos por todo el territorio nacional y se comunicaban entre ellos a través de correo electrónico y servicios de mensajería instantánea

23-mayo-2014.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la falsificación de tarjetas bancarias y permisos de residencia. El grupo, formado por ciudadanos nigerianos, realizaba compras con las tarjetas falsificadas en comercios de Tarragona, Lleida y Huesca, principalmente. Sus miembros estaban distribuidos por todo el territorio nacional y se comunicaban entre ellos a través de correo electrónico y servicios de mensajería instantánea. En total hay 15 personas detenidas, 14 de ellas de nacionalidad nigeriana, y otros tres imputados.

Las investigaciones se inician cuando los agentes tienen conocimiento de la existencia, en la provincia de Tarragona, de una organización que podría estar falsificando tarjetas bancarias y permisos de residencia españoles. La actividad principal del grupo consistía en la clonación de tarjetas bancarias con las que realizaban compras en diversos comercios hasta agotar el saldo de la misma, o bien hasta que eran anuladas por el propietario legítimo una vez descubierta la estafa. Además, utilizaban los datos de dichas tarjetas para realizar también compras online por toda Europa.

Tres niveles

Los agentes comprobaron que esta organización se estructuraba en tres niveles: el más bajo estaba compuesto por miembros que realizaban las compras en distintos comercios y que recibían las mercancías adquiridas a través en Internet. Este nivel se consideraba el más vulnerable, puesto que las direcciones de los miembros y sus teléfonos podían ser rastreados. En el nivel intermedio se establecían aquellos que realizaban los pedidos online y, por último, en el nivel superior se encontraban quienes controlaban las operaciones o aquellos que proveían los datos de las tarjetas que posibilitaban la clonación de las tarjetas bancarias.

La organización estaba distribuida por todo el territorio nacional y sus miembros se comunicaban a través de correos electrónicos y utilizando programas de mensajería instantánea.

Algunos de los investigados eran titulares de cuentas bancarias donde se ingresaban los beneficios obtenidos por la venta de los datos de las tarjetas -obtenidos ilegalmente- y por las ganancias que conseguían a través de la venta de los productos adquiridos de forma fraudulenta con el uso de dichas tarjetas bancarias. Parte de la mercancía era vendida a personas de su entorno, en locutorios o bien eran enviados a Nigeria para comerciar allí con ellos.

Una compra de 5.000 euros

Además, los agentes procedieron a la detención de un ciudadano español que, en connivencia con los arrestados, accedió a realizar el cobro con las tarjetas ilegales de 5.000 euros a través de un terminal de pago electrónico con tarjetas (TPV) que había sido instalado en un falso comercio.

Los investigados han sido detenidos en las provincias de Alicante (4), Valencia (2), Toledo (1), Guadalajara (1), Tarragona (6) y Pamplona (1).

La operación ha sido realizada por la UCRIF Central, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y las UCRIF de Tarragona, Toledo, Guadalajara, Alicante, Valencia y Pamplona.

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La Operación ha sido coordinada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Ciudad Real, en colaboración con personal de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y con el auxilio de dos peritos del área de la Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia.

Detenidas 42 personas por defraudar más de 2 millones de euros en la compra-venta de vehículos de segunda mano

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Operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria

Los detenidos además utilizaban estas empresas ficticias como tapaderas para blanquear el dinero procedente del tráfico de cocaína desde la República Dominicana a través de muleros

En los diversos registros realizados se han incautado 10 vehículos, 200.000 euros en efectivo, 2,5 kilos de cocaína, 15 kilos de sustancia de corte, a la vez que se han desmantelado dos laboratorios de elaboración de cocaína

Detenidas 42 personas por defraudar más de 2 millones de euros en la compra-venta de vehículos de segunda mano

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la Operación “EDUPARIS” han detenido a 42 personas pertenecientes a una organización que presuntamente habrían defraudado más de 2 millones de euros a la Hacienda pública, mediante la compra-venta de vehículos de segunda mano.

Las empresas ficticias creadas para el fraude, se utilizaban además para blanquear el dinero procedente del tráfico de cocaína desde la República Dominicana realizado a través de los denominados muleros.

Se han incautado de 10 vehículos, 200.000 euros en efectivo, 2,5 kilos de cocaína, 15 kilos de sustancia de corte y se han desmantelado dos laboratorios dedicados a la elaboración de cocaína.

Las investigaciones comenzaron tras detectarse varios envíos de importantes cantidades de dinero a través de transferencias bancarias a Rumanía por parte de varias personas afincadas en la provincia de Ciudad Real. Dichas transferencias se justificaban como pagos por la compra-venta de vehículos de segunda mano procedentes de diversos países de Europa.

Una característica común en las adquisiciones de estos vehículos era que el Impuesto de Matriculación, cuya declaración debe efectuarse para cada vehículo con ocasión de su introducción y matriculación en España, se declaraba, sistemáticamente, con un tipo impositivo del 0%, tipo reservado a aquellos vehículos con emisiones de CO2 muy bajas, cuando, por las características técnicas de los vehículos importados, les correspondía un tipo superior. De esta forma se conseguía la matriculación del vehículo sin pago del impuesto.

Durante el transcurso de la investigación se fue descubriendo todo un entramado dedicado al fraude del IVA, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y estafa, mediante la venta de vehículos de segunda mano procedentes de subastas de distintos países europeos, para lo que se empleaban empresas ficticias creadas a tal fin. Además utilizaban estos mecanismos para ocultar su otra actividad ilegal que era el tráfico internacional de cocaína procedente de la República Dominicana.

Uno de los detenidos, afincado en Rumanía, se dedicaba a la venta de vehículos de segunda mano a los integrantes de la organización, así como a la creación de empresas ficticias que se utilizaban con el fin de eludir el pago del IVA correspondiente.

Los vehículos eran adquiridos en subastas de empresas francesas,  belgas y alemanas y trasladados por carretera hasta España, donde eran vendidos en páginas web dedicadas a la compra-venta de vehículos usados.

Vehículos con el cuentakilómetros manipulado

A todos los vehículos se les manipulaba el cuentakilómetros (descontando una media de 100.000 kilómetros por vehículo) y la documentación, para hacerlos pasar como vehículos procedentes de personas residentes en España. Una vez vendidos los coches, el dinero obtenido se remitía a Rumanía mediante transacciones bancarias en concepto de compras de vehículos.

Una vez que los vehículos eran adquiridos en estas subastas (la mayoría de ellos procedentes de leasing y renting), eran matriculados en España a nombre de ciudadanos rumanos residentes en España, aparentemente testaferros, que iban sucediéndose en el tiempo como matriculadores de los vehículos.

Las empresas utilizadas para darle forma legal a las transacciones de compra y venta eran creadas en distintos países europeos (Rumania, Bulgaria o Portugal), con el fin de eludir el pago del IVA (al ser presentadas como transacciones intracomunitarias). Estas corporaciones eran sustituidas cada cierto tiempo por otras, para eludir posibles intervenciones de la Hacienda Pública.

Más de 600 vehículos en tres años

Durante la investigación se han detectado más de 600 compras y ventas de vehículos entre los años 2011 y 2013, sin que se haya ingresado el IVA correspondiente a dichas transacciones, fraude que supera los 2 millones de euros.

También se observó que además de falsificar la documentación para la matriculación de los vehículos en España, se falsificaban los documentos que amparaban su trasporte desde Francia o Bélgica, al objeto de dar apariencia de ser transportados por empresas especializadas, en vez de por ellos mismos.

Durante esta fase de la operación se detuvo a otras 26 personas entre españoles y rumanos y se realizaron 15 registros domiciliarios, interviniéndose 10 vehículos que la organización tenía preparados para vender, y 150.000 euros en efectivo.

Tráfico de drogas

Se han desmantelado dos laboratorios dedicados a la transformación y adulteración de cocaína procedente de la República Dominicana y que era distribuida en las provincias de Madrid, Málaga, Toledo y Ciudad Real. En esta fase de la operación se detuvo a 16 personas de diversas nacionalidades, incluyendo españoles y dominicanos, así como un portugués y un británico.

Se realizaron registros domiciliarios en Madrid, Quintanar de la Orden (Toledo) y Pedro Muñoz (Ciudad Real) en los que se hallaron efectos para la adulteración de  cocaína, así como 2,5 kilos de cocaína y más de 15 kilos de sustancias de corte.

La droga entraba en España mediante muleros, que la transportaban en el interior de su organismo, deteniéndose a una persona en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 800 gramos de cocaína en  el interior de su estómago. A otros cuatro detenidos se les pilló “in fraganti” cuando pretendían hacer una entrega de 650 gramos de cocaína en la localidad de Pedro Muñoz.

La Operación ha sido coordinada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Ciudad Real, en colaboración con personal de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y con el auxilio de dos peritos del área de la Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia.

Los detenidos y las diligencias policiales instruidas han sido entregados en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Para más información pueden dirigirse a la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real en los teléfono 926 22 11 80 y 618 79 02 83.

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