Desmantelada una red dedicada al tráfico de cocaína y blanqueo de capitales en la Comunidad de Madrid

Desmantelada una red dedicada al tráfico de cocaína y blanqueo de capitales en la Comunidad de Madrid
Han sido intervenidos más de 192 kilogramos de sustancias estupefacientes, sospechando que pudieran haber blanqueado más de cuatro millones de euros.
La Autoridad Judicial competente ha bloqueado propiedades inmobiliarias, vehículos y cuentas bancarias de los integrantes del grupo delictivo.
Contaban con un piso situado en Velilla de San Antonio, desde donde se realizaba la distribución de la droga y donde se logró intervenir 168 kilogramos de droga.
La Operación se ha desarrollado en colaboración con las Policías de Panamá, Colombia y Agentes de Policía Municipal de Ciudad Lineal.
Desmantelada una red dedicada al tráfico de cocaína y blanqueo de capitales en la Comunidad de Madrid

La Guardia Civil, en el transcurso de la operación VERSALLES, desarrollada en Madrid, ha procedido a la detención de 26 personas y a la imputación de otras 14, por ser integrantes de una red dedicada al tráfico de cocaína y blanqueo de capitales en nuestro país.
En la operación se ha localizado, además, en Velilla de San Antonio, una vivienda donde almacenaban la droga y que era custodiada y controlada por la hermana del principal encausado en la operación.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de septiembre, en el marco de las gestiones de control y represión que realiza el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA)  de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid sobre la venta a pequeña escala de droga en distintos puntos de la Comunidad. Se localizó a una persona que regentaba un restaurante en la zona de Alcalá de Henares yque ya había estado encartado en otras operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.
Dicha organización contaba con diferentes personas para asumir las distintas tareas que ésta desarrollaba, entre las que destacaban las encargadas de la distribución de la sustancia. Para ello utilizaban vehículos con dobles fondos para la distribución de la droga y empleaban estrechas medidas de seguridad para no ser descubiertos.
En el marco de las investigaciones, los Agentes del EDOA comprobaron que el líder del grupo, además de la actividad ilícita del tráfico de drogas, pudiera estar implicado también en blanqueo de capitales, por lo que se solicitó apoyo de los especialistas de la Guardia Civil en la investigación de este tipo de delitos, que se incorporó al Equipo de trabajo.

Dos grupos diferenciados en la actividad delictiva

Las primeras averiguaciones permitieron conocer que esta organización contaba con dos grupos diferenciados en su actividad delincuencial, siendo el primer grupo el encargado de asumir las tareas de custodia y distribución de cocaína, y el segundo convertía eldinero que obtenían de la venta de la droga en billetes de alta denominación (500€) para su posterior salida de España con destino a los capos de la droga en Colombia.  Los dos grupos utilizaban vehículos con dobles fondos para la distribución de la droga y el movimiento de efectivo,  empleando estrechas medidas de seguridad para no ser descubiertos.
El cabecilla del entramado resultó ser un ciudadano español, quién utilizaba a los miembros de su familia para conseguir sus objetivos. Así, su hermana y cuñado habían cedido su vivienda en Velilla de San Antonio, la cual era utilizada como almacén y punto de distribución de la droga, aunque en estas labores también colaboraban sus hermanos, sobrinos e incluso hijos. El siguiente escalón, el de la distribución, era realizado por un grupo de ciudadanos colombianos.
El otro subgrupo era liderado por un ciudadano español, apodado “el Cordobés”, quién había tejido una red de muleros. Este individuo seleccionaba a personas que estaban atravesando dificultades económicas y las aleccionaba para viajar a Sudamérica y traer droga en dobles fondos a nuestro país.
Los beneficios obtenidos de la venta de la droga eran invertidos por el clan familiar en la compra de vehículos y propiedades inmobiliarias, tanto en España como en Colombia y Miami. Para justificar dicho patrimonio crearon varias sociedades a nombre del propio investigado así como de sus hijos, llegando a superar el patrimonio familiar los cuatro millones de euros.
Entre las personas que integraban la red de blanqueo de capitales, los Agentes observaron la existencia de un amplio grupo de personas de nacionalidad china, liderados por un reconocido empresario del Polígono Industrial de Cobo Callejas de Madrid y un empresario Colombiano que regentaba una cadena de negocios de prendas de vestir.
La fase de explotación tenía lugar a lo largo de los dos últimos meses, donde fueron detenidos, de forma escalonada, los integrantes de los diversos grupos, entre los que se encontraba el cabecilla y sus principales colaboradores.
Así mismo, fruto de la colaboración entre las Policías de Panamá y Colombia, detuvieron a una pareja de ciudadanos españoles pertenecientes a este grupo organizado, cuando se disponían a coger un vuelo desde Panamá con destino a España, con 6 kilogramos de cocaína en sus equipajes.
En otra operación desarrollada por la Policía de Colombia, fue detenido “El Cordobés”, cuando pretendía viajar a nuestro país con 6 kilogramos de droga ocultos en su equipaje. Además, se intervinieron las propiedades inmobiliarias, existentes en ese país, del principal responsable de este grupo organizado.
Así mismo se realizaron diversos registros domiciliarios en la capital madrileña, donde se intervino:

 Material intervenido

  • 196 kilogramos de cocaína, de los que 168 kilos fueron intervenidos en el piso de  Velilla de San Antonio.
  • Tres armas cortas
  • Seis vehículos de alta gama
  • Una motocicleta.
  • Cinco básculas de precisión
  • Cuarenta teléfonos móviles
  • 350.000 euros en metálico
  • Dos máquinas de contar dinero.
  • Diversa documentación, y equipos informáticos, (entre las que se encuentra la contabilidad de la red de narcotráfico/blanqueo).

50 kilos de coca y 800.000 € al mes 

La investigación VERSALLES ha permitido descubrir que la organización investigada, formada fundamentalmente por ciudadanos colombianos, tenía un entramado de distribución y venta de sustancias estupefacientes, fruto de sus 20 años de trabajar en la distribución de droga en la Comunidad de Madrid. Contaba con una gran cantidad de compradores que le encargaban este tipo de ilícitas sustancias y se calcula que sus ventas mensuales oscilaban sobre los 50 kilos de cocaína, llegando a blanquear unos 800.000 € /mes.
Las transacciones de la droga se realizaban siempre por su persona de confianza, el cual quedaba con los distribuidores, en zonas cerradas, generalmente en garajes o en zonas donde no pudieran ser vistos.
En la fase de explotación de la Operación desarrollada por la Guardia Civil, han colaborado Agentes de la Policía Municipal de Madrid, pertenecientes al Distrito de Ciudad Lineal.
Para más información pueden ponerse en contacto con el Gabinete de Prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en el teléfono 91.807.39.02.

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