Intervenidas por la Guardia civil cerca de 1 millón de cajetillas de tabaco de contrabando y 1.578.000 divisas procedentes del blanqueo de capitales

409fa-escudo_guardiacivil

Intervenidas cerca de 1 millón de cajetillas de tabaco de contrabando y 1.578.000 divisas procedentes del blanqueo de capitales

Balance de contrabando de tabaco y divisas en Lleida 2014

El valor del tabaco aprehendido asciende a más de 4.200.000 euros

La aprehensión más importante de tabaco fue fruto de una investigación realizada en el Puerto de Barcelona

Intervenidas cerca de 1 millón de cajetillas de tabaco de contrabando y 1.578.000 divisas procedentes del blanqueo de capitales

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han aprehendido durante el año 2014 en Lleida, un total de 933.658 cajetillas de tabaco de contrabando, lo que supone un 242,50% más respecto al 2013 en que se incautaron 272.604 cajetillas y se ha intervenido un total de 1.578.000 dividas procedente del blanqueo de dinero de las cuales 1.455.666 fueron euros un 54% menos que en el año 2013 que se decomisaron 3.152.111 euros.

Contrabando de tabaco

Durante el 2014 con motivo del esclarecimiento de 17 delitos de contrabando se intervinieron  787.151 cajetillas de tabaco procedente del contrabando y con motivo de 375 infracciones administrativas fueron decomisadas 146.507 cajetillas de tabaco. El valor del tabaco aprehendido asciende a más de 4.200.000 euros

El número de infracciones administrativas detectadas disminuyeron en relación al 2013 en más de un 30% (549), de ellas, 283 fueron descubiertas en la Aduana de la Farga de Moles.

Asimismo, fueron detenidas 65 personas, 42 de ellas de nacionalidad española y 23 de otras nacionalidades (7 portugueses, 5 búlgaros, 5 andorranos, 5 rumanos y 1 ruso). Del total de detenidos durante el 2014, 38 de ellos, formaban parte de siete grupos criminales organizados, que operaban en la provincia de Lleida y otro que operaba en Córdoba y Sevilla, y que se dedicaba a introducir y distribuir tabaco de contrabando desde Andorra hasta diferentes puntos del territorio nacional.

Se inculparon por infracción administrativa a un total de 370 personas, un 33% menos que en el año 2013 (553 personas), de ellas 134 de nacionalidad española y el resto (196) de otras nacionalidades (125 franceses, 34 portugueses, 31 rumanos, 13 andorranos y el resto de otras nacionalidades).

Incautación de divisas

Durante el pasado año por parte de efectivos de la Sección de la Aduana de la Farga de Moles de la Guardia Civil y personal de la Agencia Tributaria, en aplicación de la ORDEN EHA/1439/2006 de 3 de mayo reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, se intervinieron un total de 1.578.000 divisas de las cuales 1.455.667 fueron en euros y el resto en otro tipo de moneda.

Asimismo, se detectaron un total de 92 infracciones, un 23% menos que en el año 2013 en el que se contabilizaron 120. En la totalidad de los viajeros procedentes del Principado de Andorra que accedían a España por la Aduana de la Farga de Moles, se inculparon a 92 personas de las que  67 eran de nacionalidad española, 4 rusos, 4 andorranos, 3 suizos, 2 alemanes y el resto de otras nacionalidades.

Para más información pueden ponerse en contacto con Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de Lleida, al teléfono 973.24.90.08

separador

Imágenes de la noticia

Intervenidas cerca de 1 millón de cajetillas de tabaco de contrabando y 1.578.000 divisas procedentes del blanqueo de capitales
Noticias relacionadas
Anuncios

1 comentario

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s