La Guardia Civil en la denominada operación “Hinding Place”, llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres

 

La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Tras más de un año de investigación se han conseguido erradicar tres clanes familiares dedicados al blanqueo de capitales

La organización había llegado a introducir en el sector bancario algo más de 4.500.000 € procedente de los beneficios del tráfico de drogas

Se han llevado a cabo 8 registros y trece personas han sido detenidas

La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

La Guardia Civil en la denominada operación “Hinding Place”, llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, ha desmantelado una organización compuesta por tres clanes familiares, en el que participaban al menos 80 personas,  de las cuales nueve son menores de edad, todos ellos con domicilios en los barrios placentinos de “San Lázaro”, “La Data”,  “El Bronx” y “Rosal de Ayala”, a los que se les imputa los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La operación tuvo su fase de explotación en la ciudad de Plasencia (Cáceres), en la que se llevaron a cabo un total de 8 registros domiciliarios en distintos barrios de la ciudad, procediéndose a la detención de trece personas. También se han bloqueado 1.663.000 € en tres entidades bancarias.

Estructura piramidal  organizada

Esta organización con estructura piramidal, había conseguido introducir entre los años 2004 y 2014, mediante el uso irregular de  172 cuentas corrientes operadas  a través de siete entidades bancarias de Plasencia, Madrid y otras localidades de la provincia de Cáceres,  fondos por un importe total de 4.572.247,51 €, procedentes supuestamente de los beneficios que le reportaba el tráfico de drogas, de los que  2.844.233,47 €, habían sido ingresado en efectivo.

En esta estructura piramidal, ha quedado perfectamente definida cual era la figura del “introductor”, que introducía dinero en efectivo en el sector financiero, comprobándose que de esta manera se ingresaron cerca de 3.000.000 € en diferentes cuentas.

De la misma manera los “receptores”, son los que figuran como titulares y/o autorizados de cuentas bancarias, los cuales reciben el dinero mediante ingresos en efectivo o a través de transferencias.

El “inversor” por su parte,  bien puede ser el receptor o una tercera persona autorizada en la cuenta, la cual se encarga de contratación de productos financieros para invertir los fondos recibidos en plazos fijos, fondos o cuentas de valores u otros productos financieros, consiguiendo así el blanqueo total del dinero.

También queda claramente definida la figura de los “prestatarios”,  que son los miembros de la organización que se encargan de obtener préstamos que amortizan con el dinero que la organización va ingresando, comprando bienes inmuebles con el importe del préstamo o solicitando préstamos personales, refinanciación de otros préstamos o para el desarrollo de una actividad comercial.

Por último el “recaudador”, es la persona que se encarga de retirar el dinero que ha circulado en sus cuentas una vez realizadas diferentes operaciones financieras y se retira en efectivo o transferencias a otras cuentas.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

Para más información pueden contactar con el Gabinete de Prensa de la Comandancia de Cáceres en el teléfono 927628150 ext. 134.

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